Перекрыт канал незаконного обналичивания денег

На Ставрополье пресечена деятельность преступной группы, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность. Согласно материалам уголовного дела, преступники смогли нелегально получить больше 540 миллионов рублей.

Злоумышленники обналичивали денежные средства и осуществляли денежные переводы через счета фирм-однодневок. В ходе обысков, проведенных по 15 адресам проживания подозреваемых, правоохранительные органы изъяли печати и штампы фирм-однодневок, документы, электронные носители с отчетной информацией.

В настоящий момент задержан только один подозреваемый. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»